Vanaf 27 september moeten veel organisaties UBO's gaan inschrijven in het nieuwe UBO-register. Ook verenigingen. Het register wordt geopend om 8.00 uur 's morgens. Inschrijven mag tot 27 maart 2022. De KvK beheert het register en nodigt bestaande organisaties uit om in te schrijven. Je hoeft de uitnodiging niet per se af te wachten. Inschrijven moet apart voor elke organisatie, bijvoorbeeld de vereniging zelf en de bv die zij heeft opgericht. Inschrijven kan alleen gebeuren door personen met tekenbevoegdheid en is gratis. Het kan online op www.kvk.nl/ubo. Nieuwe organisaties moeten vanaf 27 september meteen bij de oprichting en inschrijving bij de KvK de UBO's registreren. 

Lees hier de  belangrijkste vragen en antwoorden.

1. Wat betekent UBO ook alweer?
UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Een UBO is een persoon die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie heeft, door eigenaarschap of stemrecht (direct en indirect). Zijn er geen UBO's aan te wijzen via deze criteria dan wordt automatisch het leidinggevend personeel aangemerkt als UBO. 

2. Waarom is er een UBO-register en wie beheert het?
Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Het gaat bijdragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen personen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter juridische entiteiten. Daarnaast kunnen personen en organisaties door de openbaarheid van het register beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken doen.Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland is het beheer van het UBO-register belegd bij KVK.

3. Moet ik ook UBO's gaan inschrijven?
Ook verenigingen moeten UBO's inschrijven. Inschrijven is verplicht voor de volgende rechtsvormen:

• niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
• stichtingen
• verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
• onderlinge waarborgmaatschappijen
• coöperaties
• personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
• rederijen
• Europese naamloze vennootschappen (SE)
• Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
• Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV) 

Kerkgenootschappen zijn ook verplicht UBO's in te schrijven. Het is nog onbekend wanneer dit mogelijk is; als dit bekend is worden de kerkgenootschappen hierover geïnformeerd.

Geen opgaveplicht
Heeft je organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan heb je geen opgaveplicht:

• eenmanszaken
• beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
• 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
• verenigingen van eigenaars
• rechtspersonen in oprichting
• verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven  ( informele verenigingen die niet bij de notaris zijn opgericht, de bestuurders zijn 100% aansprakelijk)
• publiekrechtelijke rechtspersonen
• overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Buitenlandse rechtspersonen met alleen een vestiging in Nederland moeten inschrijven in het land van oprichting.

5. Wie mag de gegevens van geregistreerde UBO's bekijken?
Wettelijk is bepaald dat een deel van de UBO-gegevens openbaar is. Iedereen mag deze gegevens inzien. Het gaat om de volgende gegevens:

• voor- en achternaam
• geboortemaand en –jaar
• nationaliteit
• woonland
• de aard en omvang van het belang

Een deel van de UBO-gegevens zijn niet openbaar. Deze kunnen uitsluitend worden ingezien door bevoegde autoriteiten (zoals het Openbaar Ministerie). Zij gebruiken deze gegevens om onderzoek te doen naar het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Wil je de openbare UBO-gegevens inzien? Dat kan vanaf 27 september 2020 door online een KVK uittreksel UBO-register te bestellen. Hiervoor heb je een toegangscode nodig die je eenvoudig kunt aanvragen. Het KVK uittreksel UBO-register zal ook te bestellen zijn via KVK Dataservice. De kosten voor het uittreksel bedragen €2,50.

bron en meer informatie: KvK